比特币沦为诈骗“幌子”：有人轻信半年能赚1

　　比特币沦为诈骗“幌子”：有人轻信半年能赚125亿被骗近19万有人炒币被骗310万警方揭秘套路“卖掉屋子，全买比特币！他仅用6个月就赚了125亿”，“比特币这两年涨疯了”……

　　本年5月，济南章丘区明水街道的冀先生正在浏览网页的时分，涌现一个网页交易比特币，于是投起资来，没思到本身打算成亲用的近19万元打了水漂，幸而被章丘分局反诈核心凯旋拦截并悉数追回。近来，此犹如案件时常爆发，据广州公安音信，广州白云警方打掉首个愚弄数字泉币为电信诈骗“洗钱”的团伙，一须眉炒比特币被骗走310万。

　　5月13日，济南市公安局章丘分局反诈商量热线接到冀先生报警电话，称本身正在网上购置比特币的时分被骗了18.9968万元！“我这些钱是打算成亲用的，巡捕同志您必然助我思思手段，要回来啊。现正在网页也闭了，人也接洽不上了。没有了这些钱，我这婚也别思结了……”电话中，冀先生心绪特地煽动。民警尹茂勇一边欣慰冀先生的心绪，一边询查具体境况。

　　“需求攥紧对银行卡进去向付，先节减受害人的吃亏。”思到这里，尹茂勇和徐天明即刻展开闭系资金流向考查，正在受害人实时供给切实讯息和金融方的亲昵配合下，3小时后，民警凯旋将冀先生的被骗款实行了止付。

　　民警进一步考查涌现，冀先生被骗的钱流进了深圳倪密斯的账户中，而当民警接洽到倪密斯询查其闭系境况的时分，倪密斯对本身账户众了这一笔钱却绝不知情，而且以为民警是诈骗的，一度将民警的电话拉黑拒绝接听。为了尽速追回被骗款，民警即刻将警官证发送给倪密斯，并扼要注释结案件的境况，这时倪密斯应承配合考查，不过需求民警到深圳的公安组织！

　　民警最终商定于5月22日正在深圳宝安区公安局某派出所与倪密斯会面。5月21日晚，反诈核心民警韩冰、尹茂勇、辅警徐潮连夜赶赴深圳。22日一早，民警冒雨抵达派出所与倪密斯会面，原委具体询查，倪密斯不交易比特币，也没有列入洗钱，解除诈骗嫌疑，随后民警对其银行卡实行分解除止付，10时45分，倪密斯将悉数钱款（18.9968万）返还给冀先生。

　　这是沿途境外违法分子愚弄市民的银行卡洗钱的范例案例，违法分子通过网站链接出售比特币，随后让受害人将钱打到市民银行卡中，再通过违法本事撤回比特币，以此来诈骗财帛。因而，警方提示广泛公共，交易比特币是不受司法庇护的！切切不要轻信一夜暴富的谎话，不动心不转账是对本身财帛最好的庇护，一朝狐疑遭遇电信诈骗，必然第有时间报警。

　　据广州市公安局消息办公室18日转达：克日，白云警耿介在深化报复电信收集诈骗违法恶程中，深挖线索，打掉了首个愚弄数字泉币为电信收集诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人共12名，缉获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批，斩断了这一“洗钱”违法链条。

　　A先生算是个小有所成的生意人，往往体贴少少投资闭系的音信。2019年11月，A先生正在浏览某微信大众号推文的时分，扫码出席了一个投资微信群，群里往往有人揭橥少少所谓的“利好音信”。A先生体贴了一段时期往后，被境外炒比特币的投资“项目”所吸引，于是接洽了揭橥音信的人。根据其供给的一个投资平台网站及操作格式，正在本年1月，A先生第一次向平台供给的账号汇入了百姓币10万元。这笔钱投下去后，A先生涌现他正在平台的账户得到了相当可观的“收益”：最高的时分，10万元的收益能到达3、4万。于是他不息追加投资，短短不到一个月的时期，A先生先后向平台供给的分别银行账户共汇入了百姓币310万元。2月底，A先生蓦地被平台告诉，他投资的项目“爆仓”了，钱款款大幅耗费。同时他还涌现，平台账户显示的余额根底无法操作提现。这时他才醒悟过来，本身是遭遇了电信收集诈骗，于是即刻向警方报案。

　　白云警方接到A先生报案后，即刻构成专案组勉力打开考查。遵循线索，机闭警力兵分五途，诀别正在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地，将包含彭某腾、彭某利正在内的12名嫌疑人悉数抓获归案，缉获涉案电脑1台、手机17台、银行卡80张以及U盾一批，凯旋斩断了这一“洗钱”灰色工业链条。

　　嫌疑人就逮后，向警方布置了他们“洗钱”的经过：正在账户收到诈骗违法分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支拨宝，购置平台供给的能够灵便取现的互联网金融基金产物。接下来，他们会用这些资金，正在网上以私自来往的格式，交易数字泉币，并从中抽取必然比例的佣金。而诈骗分子恰是愚弄数字泉币的隐秘性、以及能够支撑境交际易等特色，将诈骗款子凯旋转变到境外的银行账户中，从而使警方难以深究。遵循嫌疑人所述，警方考查核实发端涌现，他们通过数字泉币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时期，就得益百姓币30余万。

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