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【独家】上亿资金一夜消失？一场精心布局的炒

2022-02-24 11:47MT4交易平台人已围观

简介【独家】上亿资金一夜消失？一场精心布局的炒汇骗局《第一财经日报》记者独家获悉，香港恒丰全球集团（下称恒丰集团）是一家打着被摩根士丹利收购的暗号，从事黄金外汇代庖...

　　【独家】上亿资金一夜消失？一场精心布局的炒汇骗局《第一财经日报》记者独家获悉，香港恒丰全球集团（下称“恒丰集团”）是一家打着被摩根士丹利收购的暗号，从事黄金外汇代庖操盘保本营业的平台，本年4月7日正在投资者QQ群中扬言因一次黄金重仓营业市集很是颠簸，导致全盘账户爆仓变为负值，固然该集团信誓旦旦称会抵偿本金，却倏忽正在4月8日连夜公告停业并将全盘投资者踢出群组，尘凡蒸发。至此投资者才认识到，这并非一次单纯的投资失败，而是一场长达1年，谨慎筹谋的骗局。

　　“念念当时该当疑忌的，看到他们那么高的利润就信了，依旧太贪婪。”具有金融硕士学位的海归王先生一概没念到，有一天自身也会正在熟识的范围一步步落入骗子的罗网。

　　指日，《第一财经日报》记者独家获悉，香港恒丰全球集团是一家打着被摩根士丹利收购的暗号、从事黄金外汇代庖操盘保本营业的平台，本年4月7日，正在投资者QQ群中扬言因一次黄金重仓营业市集很是颠簸，导致全盘账户爆仓变为负值，固然该集团信誓旦旦称会抵偿本金，却倏忽正在4月8日连夜公告停业并将全盘投资者踢出群组，尘凡蒸发。至此投资者才认识到，这并非一次单纯的投资失利，也许是一场长达1年、谨慎筹谋的骗局。

　　“爆仓”当天，香港恒丰全球集团正在投资者QQ群公布的告示显示，此次受损账户众达2万个，按每个账户起码5000美元的投资门槛，总金额高达1亿美元(约合6.5亿元群众币)，固然目前账户数目确实性无从考据，但仅从本报记者获得联络的几十位投资者来看，人均投资额已赶上20万元群众币。

　　与全民炒股比拟，目前黄金外汇投资仍属小众，此次上圈套投资者中不乏从事金融联系行业、具有黄金外汇实战体会的专业人士。是何如一家公司可能取得这样众投资者的信赖?“黑平台”常用技巧有哪些?我外洋汇营业仍属灰色地带，投资者该何如自保与寻求执法扞卫?

　　回邦后正在北京某外企事业的王先生，两年前出手接触外汇营业，他向本报记者讲述了全豹上圈套流程。

　　2015年4月，王先生经人先容得知有一个香港公司正在做黄金外汇保本理财投资，并被拉入了“恒丰全球精准理会战略”QQ群。

　　入群后，每天会有集团“首席理会师”实行“喊单”，如“做空欧美，目前1.0570支配，止损1.0577，止盈1.0530”等，其他投资者据此实行实盘跟单。

　　“首席理会师”正在群里延续夸大：“只须厉肃遵循群指令设立止损止盈，并厉肃履行每个指令，确保每周利润不会低于5%，月利润安定正在20%~30%。”

　　遵循群里指示操作几日后，王先生发觉“首席理会师”很是专业，对待市集判定颇为确凿，并且全部投资派头较为拘束，禁止投资者私自“加仓重仓”，这一点令王先生愈加安心。

　　据香港恒丰全球集团官网(，目前曾经无法访谒)先容，该集团树立于 2012年5月2日，是一家努力于为资产投资者供给专业化、归纳性理财任职的资产收拾集团。该集团专业从事商品期货、金融衍生品投资理财营业，主营外汇、黄金、信赖、债券、股票、基金、期货等金融理财项目。集团聘任曾正在华尔街高盛、摩根士丹利任职12年之久的李泽宇为“首席理会师”，礼聘原“瑞银”理会师Alston Jensen为集团“联席首席理会师”，并聘任银行、证券、期货、基金公司等金融机构资深从业职员构成中枢专家理会团队。

　　高峻上的集团后台，专业的操作团队，王先生慢慢放下戒心，用自身原有的KVB昆仑邦际外汇营业账户与香港恒丰全球集团订立了代庖操盘保本合同，初始参加约20万元群众币。

　　合同章程，王先生的账户营业将由恒丰集团全权代庖，节余两边六四分成;王先生能够每天上岸账户1次，正在空仓状况时观望;可接纳的最大危害为本金的20%，亏蚀抵达20%时，王先生有权哀求该集团遏制操盘并抵偿本金耗费。

　　自合同订立直至2015年7月光阴，正在香港恒丰全球集团的代庖操盘下，王先生相连取得节余，最高时每月收益高达90%，于是他先容两位好友参与。

　　但2015年8月1日至10日，香港恒丰全球集团的代庖操盘崭露相连亏蚀并抵达了20%的亏蚀上限。8月27日，香港恒丰全球集团乐意抵偿并与王先生订立了抵偿合同，这一举止让王先生愈加信任自身红运地找到了一家靠谱的投资公司。

　　然而，香港恒丰全球集团提出将抵偿一起放到名为SWIS的外汇黄金营业平台，王先生未尝念到，此时自身才真正落入了早已打定好的罗网。

　　据香港恒丰全球集团先容，SWIS平台(，网站现已无法访谒)属于英邦五大投行之一、全邦领先的金融任职机构史密斯(Smith & Williamson Investment Services Limited)，香港恒丰全球集团是SWIS的钻石级代庖商，通过该集团正在SWIS平台实行外汇营业能够取得肯定优惠。据投资人反应，经SWIS英邦总部确认，香港恒丰全球集团供给的SWIS平台讯息为假充，涉嫌棍骗。

　　基于香港恒丰全球集团正在崭露亏蚀后如实实行保本合同的信赖，王先生以新注册的SWIS平台账户与该集团再次订立了黄金外汇代庖操盘保本合同。

　　从此，正在节余延续添补的环境下，截至本年3月31日，王先生累计追加参加资金逾120万元群众币，提取利润54万元。当时，像王先生相通被拉入“恒丰全球精准理会战略”群的人数已抵达834人，而香港恒丰全球集团近似的QQ群又有众个。

　　正当王先生荣幸自身找到了一条和平安定的生财之道时，本年4月1日，王先生与其他许众投资者倏忽发觉，SWIS平台无法寻常转出资金，香港恒丰全球集团“高级助理”正在QQ群里阐明称：“因SWIS银联资金转出体系接口正在4月1日~5日实行升级，导致转入或转出资金有延迟”。

　　然而到了4月6日，王先生发觉自身的SWIS平台账号已无法上岸;4月7日，令全盘投资者没有念到的是，香港恒丰全球集团“首席理会师”正在QQ群里透露，因为浩繁客户反应比来相连4个月节余未抵达预期，该集团理会师团队裁夺正在4月6日时110%重仓做众黄金，因为黄金走势出乎料念导致一起爆仓。

　　香港恒丰全球集团给出的原故是，4月6日正在美联储聚会纪要发布前夜，搜罗集团的理会师团队以及大无数邦际机构及市集都以为美联储对待加息立场将不绝温和“鸽派”，导致黄金大幅度上涨，然而本质环境是美联储聚会纪要发布后，黄金倏忽逆向暴跌再拉升，使得集团遇到“洗盘爆仓”。

　　4月7日，香港恒丰全球集团事业职员透露将遵循合同章程正在3个事业日内达成对全盘投资者的本金抵偿。因为2015年8月27日集团曾践约实行过抵偿，王先生等投资者抱着一丝心愿，等候赔款。

　　4月8日，香港恒丰全球集团的客户司理延续正在投资者QQ群中留言称，本金抵偿已达成90%，但本质上，没有任何人收到赔款。

　　直到4月8日晚间，香港恒丰全球集团与SWIS平台倏忽同时正在官网公告停业，随后网站停用，全盘事业职员遗失联络。至此，王先生才认识到，事项曾经脱节自身掌控，只可寻求警方助助。

　　“从客岁4月份与香港恒丰全球集团签合同到本年4月他们跑道，整整一年时候，倏忽就没落了，到现正在还和做梦相通。”王先生对本报记者说道。

　　以王先生为代外的浩繁投资者蓝本认为香港恒丰全球集团仅仅是由于操盘失利无力归还而跑道，但跟着考察的长远，一场挖空心思、专业的金融诈骗到底浮出水面。

　　香港恒丰全球集团原名“华讯通讯科技有限公司”，2012年于香港树立，2015年3月12日，改名为“香港恒丰全球集团”。毕竟上，所谓的香港恒丰全球集团只是通过中介公司注册的空壳公司，该集团官网上先容其位于香港中环的全球总部以及北京中闭村的客服中央经证据均为虚伪地点，客服接线职员均外包给了中介公司。

　　更令投资者大为惊讶的是，他们从香港恒丰全球集团供给的SWIS平台官网上下载的、被邦际市集普及运用的MetaTrader4(MT4)营业软件为盗版，有投资者发觉MT4软件正在安置时为联网安置，而且相联到河北唐山市的一个IP地点，安置后运转该营业软件，发觉其相联香港Simcentric汇集公司任职器，而非营业中央任职器，这意味着投资者逐日看到的行情与营业并未与真正的市集相联。

　　“咱们的钱根基没有拿去做投资，只是放正在他们手上纹丝不动，每天捏造数据，充作有赢有亏，月底从咱们的本金当中拿出一个人当做节余来分成，终末一次爆仓也许都是他们为了卷款跑道编制的莫须有的原故。”来自郑州的投资人李姑娘愤激地对本报记者说道。

　　“这该当是一个外率的金融诈骗案。”英邦年利达状师工作所(Linklaters LLP)大中华区收拾合股人方健状师正在接纳《第一财经日报》记者采访时透露。

　　动作一个自称正在香港注册的公司，投资者起首该当确认该公司是否受到香港证监会(SFA)或金融收拾局(HKMA)的拘押。其次，香港恒丰全球集团不绝声称的“保本合同”存正在很大题目。“常常环境下，动作第三方理财机构不会答应保本，通常唯有政府特许、受到厉肃拘押的机构材干够供给保本。”方健指出。

　　其余，正在资金转入格式上，王先生通过银行账户将资金转入境内第三方付出平台，再由香港恒丰全球集团将资金转至境外，这一流程中涉及我邦相闭外汇收拾的章程，有套汇及遁汇的嫌疑。

　　目前，香港恒丰全球集团投资者曾经向各地警方报案，但除个体地域立案外，大个人报案未被受理。

　　因为香港恒丰全球集团正在香港注册及正在香港展开筹办行径，投资者最直接的设施是向香港外地拘押机构报案、寻求助助。因为重要营业活动都产生正在境外，于是境内的拘押机构只可通过与境外对应拘押机构实行疏通，通过双边配合渠道提请对方稳当收拾相闭案件以扞卫境内投资者。最终要境内执法圈套通过执法协助去考察取证，从本质操作来讲至极难题。

　　是什么样的技巧让成百上千的投资者正在1年时候里对香港恒丰全球集团从未爆发疑忌并延续追加资金、拉亲戚好友沿途投资?

　　“正在所谓的香港恒丰全球集团内里，确实有懂金融、懂外汇的老手，”王先生透露，除终末一次重仓黄金导致爆仓外，前4个月，该集团厉肃履行稳妥与和平的营业规定，运用投资行业较为承认的“轻仓营业”，即每次营业大约仅运用5%的本金，将每次营业最大亏蚀限定正在 5%以内，并且持仓不隔夜，当天平仓。

　　2015年11月6日，香港恒丰全球集团名为“点金胜手”的理会师正在投资者群里透露“今晚美邦非农数据发布，咱们不做单，以稳妥为主。不赌数据，远离危害!”

　　本年3月，该名理会师还主动透露，假设当月未能完成最低20%的利润方针，香港恒丰全球集团将鄙人次利润分成时，向投资者让利10%。

　　除投资战略稳妥、延续高收益外，很大一个人投资者采取信任香港恒丰全球集团，源自一条至今仍正在网上普及传达的消息通稿。

　　2015年8月12日，一则“摩根士丹利收购香港恒丰全球集团20%股权”的消息正在网上急忙传达，据投资者先容，当时有十几家着名媒体实行了报道。

　　偶合的是，这临时点恰是香港恒丰全球集团初度崭露相连亏蚀并主动向投资者实行偿付光阴。“当时集团厉肃用命保本契约，而且客户司理告诉咱们有摩根士丹利如此邦际着名的投举措作靠山，十足不消忧虑，我上彀一搜真的看到这条收购的消息，愈加信任了。”郑州投资者李姑娘对本报记者说道。

　　而过后有投资者向摩根士丹利求证才得知，所谓的“收购”并不存正在。本报记者从摩根士丹利官网上也并未找到任何联系告示。

　　其余，香港恒丰全球集团也至极擅长向投资者“画大饼”，一方面声称其虚伪配合平台SWIS将正在美邦、澳大利亚、新西兰树立分公司，同时透露集团领域正在延续增添，将力图2017年上市。

　　客岁底，该集团还主动提出邀请投资者免费逛香港，“考察集团总部暨2015年度总结赞誉大会”，从此又以总部装修为借故一拖再拖。

　　正在香港恒丰全球集团没落前，该集团地域总代庖已添补至上海、深圳、江苏、广东(不含深圳)、浙江、安徽、福修、湖南、河南、北京、山东、山西12家，投资者军队急忙增添。

　　目前我外洋汇营业仍处灰色地带，马虎点开一个外汇资讯平台，各类炒外汇、炒黄金的广告映入眼帘，此中不乏少许不具备根本天性与保护的“黑平台”，只管屡有诈骗事变曝光，但仍有投资者受骗上圈套。