国家外汇管理局通报10起外汇违规典型案例

　　国家外汇管理局通报10起外汇违规典型案例1月14日，邦度外汇约束局正在官网传达一批共10起外汇违规规范案例。传达称，依据《中华百姓共和邦反洗钱法》和《中华百姓共和海外汇约束条例》，邦度外汇约束局巩固外汇墟市禁锢，峻厉回击通过地下银号造孽交易外汇动作，庇护外汇墟市强壮良性规律。

　　据《金融时报》记者统计，本次传达的10起案例爆发于2016年4月至2020年9月，均为通过地下银号造孽交易外汇动作案例，涉及厦门四农加华商贸有限公司、浙江宝闰通汇资产约束有限公司、福筑籍白某、广东籍巫某、浙江籍陈某、浙江籍沈某、北京籍王某、云南籍左某、湖北籍易某、境外小我XU某，最高违规金额为陈某通过地下银号造孽交易外汇84笔，合计1086.5万美元。

　　传达显示，厦门四农加华商贸有限公司、浙江宝闰通汇资产约束有限公司、境外小我XU某违反《结汇、售汇及付汇约束规则》第三十二条，组成造孽交易外汇动作。依据《外汇约束条例》第四十五条，别离被处以罚款385.1万元百姓币、52万元百姓币、24.4万元百姓币。处理音信纳入中邦百姓银行征信编制。

　　其余七起案例均因违反《小我外汇约束主见》第三十条，组成造孽交易外汇动作，也均被处以罚款，处理音信已纳入中邦百姓银行征信编制。

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