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杭州宏华数码科技股份有限公司 关于使用部分暂
2022-04-20 07:30外汇市场 人已围观
简介杭州宏华数码科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 原题目：杭州宏华数码科技股份有限公司 合于操纵部门一时闲置自有资金举办现金照料的通告 本公...
杭州宏华数码科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告原题目：杭州宏华数码科技股份有限公司 合于操纵部门一时闲置自有资金举办现金照料的通告
本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直切性、确切性和完善性依法担任法令仔肩。
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第六届董事会第二十次集会登科六届监事会第十次集会，审议通过《合于操纵部门一时闲置自有资金举办现金照料的议案》，许可公司及子公司正在不影响闲居筹划资金需乞降自有资金安定的状况下，操纵额度不逾越30,000万元（含本数）的一时闲置自有资金举办现金照料，用于购置安定性高、危险较低、滚动性好的现金照料产物（蕴涵但不限于构造性存款、按期存款、报告存款、大额存单等）。正在上述额度规模内，资金能够滚动操纵，操纵刻日自本次董事会审议通过之日起12个月内有用，董事会授权董事长正在授权额度和刻日行家使现金照料投资决定权并订立合联合同文献，详细事项由公司财政部肩负机合推行。公司独立董事、监事会就此事项均宣告了真切许可的私睹。遵循《上海证券业务所科创板股票上市条例》及《公司章程》等合联轨则，上述事项正在董事会审批权限规模内，无需提交股东大会审议。详细状况如下：
公司及子公司拟正在保障不影响闲居筹划资金需乞降自有资金安定的状况下，操纵额度不逾越30,000万元（含本数）的一时闲置自有资金举办现金照料，详细状况如下：
正在不影响公司主贸易务的平常进展并确保公司筹划资金需求的条件下，普及闲置自有资金的操纵效用，合理欺骗自有资金，增进公司投资收益，为公司及股东获取更众回报。
公司及子公司将按影相合轨则庄敬把握危险，操纵部门一时闲置自有资金投资安定性高、危险较低、滚动性好的现金照料产物（蕴涵但不限于构造性存款、按期存款、报告存款、大额存单等），且该等现金照料产物不得用于质押，无须于以证券投资为宗旨的投资行动。
公司及子公司拟操纵最高余额不逾越公民币30,000万元（含本数）的一时闲置自有资金举办现金照料，投资安定性高、危险较低、滚动性好的现金照料产物（蕴涵但不限于构造性存款、按期存款、报告存款、大额存单等），现金照料产物不得用于质押，无须于以证券投资为宗旨的投资行动。正在上述额度内，资金能够滚动操纵，即指正在投资刻日内任暂时点持有未到期投资产物本金总额不逾越30,000万元（含本数），操纵刻日自本次董事会审议通过之日起12个月内有用。
董事会授权公司董事长正在授权额度和刻日行家使现金照料投资决定权并订立合联合同文献，详细事项由公司财政部肩负机合推行。
公司将服从《上海证券业务所科创板股票上市条例》《上海证券业务所科创板上市公司自律禁锢指引第1号—范例运作》等合联法例和范例性文献的哀求,实时实践讯息披露仔肩。
公司及子公司拟举办现金照料的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存正在相干联系。
公司本次宗旨操纵一时闲置自有资金举办现金照料，是正在确保不影响公司主贸易务平常展开，保障闲居筹划资金需乞降保证资金安定的条件下举办的，有利于普及资金操纵效用，合理欺骗自有资金，增进公司投资收益，为公司及股东获取更众回报，不会对公司闲居筹划形成晦气影响。
虽然公司拟投资安定性高、危险较低、滚动性好的现金照料产物。但金融墟市受宏观经济影响较大，公司将遵循经济现象以及金融墟市的转移应时适量介入，但不废除该项投资受到墟市摇动的影响，存正在必定的编制性危险。
公司本次操纵部门闲置自有资金举办现金照料仅限于购置安定性高且滚动性好的现金照料产物。公司服从决定、履行、监视机能相辞别的准绳作战健康合联投资的审批和履行序次，确保投资事宜的有用展开、范例运转以及资金安定。拟选用的详细步伐如下：
1、公司及子公司将遵循筹划调动和资金加入宗旨挑选相适当的现金照料产物品种和刻日等，确保不影响闲居筹划资金需乞降保证资金安定。并庄敬服从《上海证券业务所科创板股票上市条例》等合联法令法例及《公司章程》的轨则处置合联现金照料营业。
2、公司财政部举办事前审核与危险评估，实时跟踪现金照料种类的投向、项目发达状况，如评估展现存正在大概影响公司资金安定的危险成分，将实时选用相应的步伐，把握投资危险。
3、公司内审部肩负对资金的操纵与保管状况举办监视，并按期对合联现金照料产物举办全数检讨。
4、独立董事、监事会有权对资金操纵状况举办监视与检讨，需要时能够邀请专业机构举办审计。
公司于2022年4月11日召开第六届董事会第二十次集会、第六届监事会第十次集会，审议通过了《合于操纵部门一时闲置自有资金举办现金照料的议案》，公司独立董事对该事项宣告了真切许可的独立私睹。上述事项属于公司董事会决定权限规模，无需提交股东大会审议。
独立董事以为：正在不影响自有资金安定安适常临盆筹划的条件下，公司及子公司操纵部门一时闲置自有资金举办现金照料，投资安定性高、滚动性好的现金照料产物，有利于普及自有资金操纵效用，增进公司收益，为公司及股东获取更众回报。本次操纵部门一时闲置自有资金举办现金照料事项实践了需要的审议序次，吻合《公司章程》的合联轨则，不存正在损害公司及全面股东越发是中小股东长处的状况。综上，咱们许可公司及子公司操纵部门一时闲置自有资金举办现金照料。
监事会以为：正在确保不影响闲居筹划资金需乞降自有资金安定的状况下，公司及子公司操纵部门一时闲置自有资金举办现金照料，投资安定性高、滚动性好的现金照料产物（蕴涵但不限于构造性存款、按期存款、报告存款、大额存单等），有利于普及自有资金操纵效用，增进公司收益，吻合公司和全面股东的长处，不存正在损害公司及股东，越发是中小股东长处的状况。综上，许可公司及子公司操纵最高余额不逾越公民币30,000万元（含本数）的一时闲置自有资金举办现金照料。
《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事合于第六届董事会第二十次集会合联事项的独立私睹》
本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直切性、确切性和完善性依法担任法令仔肩。
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第六届董事会第十八次集会、第六届监事会第九次集会，审议通过了《合于展开外汇套期保值营业的议案》，许可公司（蕴涵全资及控股子公司）遵循实质营业进展状况，正在董事会审议通事后的12个月内，操纵不逾越2,000万美元或等值外币的自有资金与银行等金融机构展开外汇套期保值营业。详细实质详睹公司于2021年10月30日正在上海证券业务所网站（）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司合于展开外汇套期保值营业的通告》（通告编号：2021-025）。
2022年4月11日，公司召开第六届董事会第二十次集会、第六届监事会第十次集会，审议通过《合于增进外汇套期保值营业额度的议案》，许可公司（蕴涵全资及控股子公司）增进外汇套期保值营业额度不逾越3,000万美元或等值外币。本次增进后，公司（蕴涵全资及控股子公司）展开外汇套期保值营业的总额度由原不逾越2,000万美元或等值外币增进至不逾越5,000万美元或等值外币，操纵刻日自第六届董事会第二十次集会审议通过之日起12个月内有用。正在不逾越前述额度及刻日规模内，资金可轮回滚动操纵。详细事项由公司财政部肩负机合推行。该事项正在董事会审批权限规模内，无需提交股东大会审批。独立董事宣告了真切许可的独立私睹。现将合联事项通告如下：
公司境外营业合键采用美元等外币举办结算，因而当汇率显现较大摇动时，汇兑损益将对公司的经贸易绩形成必定影响。为有用规避和提防外汇墟市危险，防御汇率大幅摇动对公司临盆筹划形成晦气影响。遵循对公司境外营业出入以及资金需求的预期，公司（蕴涵全资及控股子公司）拟增进3,000万美元或等值外币外汇套期保值营业额度。
公司拟展开的外汇套期保值营业只限于从事与公司临盆筹划所操纵的合键结算钱币不异的币种，即美元等。公司举办的外汇套期保值营业种类详细蕴涵远期结售汇、外汇掉期、外汇换取、外汇期权营业及其他外汇衍临盆品营业。
遵循公司资产周围及营业需讨情况、周转刻日等营业布景的特色，基于小心预测准绳，公司（蕴涵全资及控股子公司）拟增进不逾越3,000万美元或等值外币的外汇套期保值营业额度。本次增进后，公司（蕴涵全资及控股子公司）展开外汇套期保值营业的总额度由原不逾越2,000万美元或等值外币增进至不逾越5,000万美元或等值外币。资金原因为自有资金，不蕴涵召募资金。
鉴于外汇套期保值营业与公司的临盆筹划亲热合联，公司董事会授权公司总司理正在授权额度内审批闲居外汇套期保值营业计划及订立外汇套期保值营业合联合同，并由财政部为闲居履行机构，肩负外汇套期保值营业的宗旨拟定，资金宗旨、营业操作照料，行使外汇套期保值营业详细履行职责。外汇套期保值营业额度的操纵刻日自第六届董事会第二十次集会审议通过之日起12个月内有用。
公司将庄敬服从中华公民共和邦财务部发外的《企业管帐规矩第22号-金融器材确认和计量》、《企业管帐规矩第24号-套期管帐》、《企业管帐规矩第37号-金融器材列报》等合联轨则，对拟展开的外汇套期保值营业举办相应的管帐照料。详细的管帐照料最终以管帐师年度审计确认后的结果为准。
邦外里经济办法转移存正在不行预思性，大概显现对汇率或利率行情走势的鉴定与实质爆发大幅偏离的状况，外汇套期保值营业面对必定的墟市危险。
外汇套期保值营业专业性较强，丰富水平较高，正在处置外汇套期保值营业历程中仍大概会显现内控轨制不圆满、操作职员未实时充盈地分解衍生品讯息，或未按轨则序次举办操作而形成必定危险。
外汇套期保值业务敌手显现违约时，不行服从商定支出公司套期保值剩余从而无法对冲公司实质的汇兑耗费，将形成公司耗费。
客户应收账款爆发过期，货款无法正在预测的回款期内收回，会形成延期交割导致公司耗费。
因合联法令爆发转移或业务敌手违反合联法令轨制大概形成合约无法平常履行而给公司带来耗费。
1、公司已订定了《外汇套期保值营业照料轨制》，该轨制就公司外汇套期保值营业额度、种类规模、审批权限、内部审核流程、仔肩部分及仔肩人、讯息间隔步伐、内部危险讲述轨制及危险照料序次等做出了真切轨则，该轨制吻合禁锢部分的相合哀求，能知足实质操作的必要，所订定的危险把握步伐是确凿有用的。
2、为避免内部把握危险，公司财政部肩负联合照料外汇套期保值营业。全盘的外汇业务行动均以平常临盆筹划为底子，以详细经贸易务为依托，不得举办取利和套利业务，并庄敬服从《外汇套期保值营业照料轨制》的轨则举办营业操作，有用地保障轨制的履行。
3、公司继续合切与照料套期保值营业墟市危险。由财政部随时合切套期保值营业的墟市讯息，跟踪套期保值营业公然墟市代价或公平价格的转移，实时评估已业务套期保值营业的危险敞口，并实时提交危险剖判讲述，供公司决定。
4、公司内审部需对外汇套期保值营业举办检讨，监视外汇套期保值营业操作职员履行危险照料计谋和危险照料管事序次，实时提防营业操态度险。
5、公司挑选具有合法天禀的、信用级别高的大型贸易银行展开外汇套期保值营业，亲热跟踪合联范畴的法令法例，规避大概发生的法令危险。
咱们以为：公司审议该事项的序次吻合邦度合联法令、法例及《公司章程》的相合轨则。公司举办外汇套期保值营业遵守持重准绳，不举办以取利为宗旨的外汇业务，全盘外汇套期保值营业均以平常临盆筹划为底子，以详细经贸易务为依托，以规避和提防汇率危险为宗旨，有利于低浸汇率摇动对公司的影响，是需要和可行的，不存正在损害公司及全面股东越发是中小股东长处的状况。同时，公司已订定了《外汇套期保值营业照料轨制》，圆满了合联营业审批流程。综上，咱们许可公司（蕴涵全资及控股子公司）展开外汇套期保值营业的总额度由原不逾越2,000万美元或等值外币增进至不逾越5,000万美元或等值外币。
监事会以为：公司展开外汇套期保值营业合键是为了提防汇率摇动带来的晦气影响，巩固财政持重性，吻合公司营业进展必要。公司作战健康了有用的审批序次和危险把握编制，并庄敬服从轨制哀求履行。公司展开套期保值营业吻合合联轨则，不存正在损害上市公司及股东长处的状况。监事会许可公司（蕴涵全资及控股子公司）展开外汇套期保值营业的总额度由原不逾越2,000万美元或等值外币增进至不逾越5,000万美元或等值外币。
（1）、正在保障平常临盆筹划的条件下，公司增进外汇套期保值额度有利于规避和提防汇率摇动对公司筹划形成的晦气影响，有利于把握汇率危险，具有必定需要性；
（2）、公司已遵循合联法令法例的哀求拟定了《外汇套期保值营业照料轨制》及需要的危险把握步伐；
（3）、本事项曾经公司第六届董事会第二十次集会、第六届监事会第十次集会审议通过，公司独立董事宣告了真切许可的独立私睹，吻合法令法例的合联轨则。
1、《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事合于第六届董事会第二十次集会合联事项的独立私睹》；
2、《浙商证券股份有限公司合于杭州宏华数码科技股份有限公司增进外汇套期保值营业额度的核查私睹》。
本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直切性、确切性和完善性依法担任法令仔肩。
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第六届董事会第二十次集会，审议通过了《合于向银行申请归纳授信额度的议案》。遵循《上海证券业务所科创板股票上市条例》及《公司章程》的合联轨则，公司本次拟向银行等金融机构申请归纳授信额度事项不涉及担保或相干业务，属于董事会决定权限规模，无需提交公司股东大会审议。现将合联事项通告如下：
为知足公司筹划进展的资金需求，公司及子公司拟向配合银行申请总额不逾越公民币9亿元的归纳授信额度，授信营业蕴涵但不限于滚动资金贷款、银行承兑汇票、银行保函、信用证、营业融资等，详细授信营业种类、额度和刻日，以金融机构最终审定为准。本次归纳授信额度刻日为自本次董事会审议通过之日起12个月，正在授信刻日内，授信额度可轮回操纵。
以上授信额度不等于公司的实质融资金额，实质融资金额应正在授信额度内，并以公司与配合银行实质爆发的融资金额为准，详细融资金额及种类将视公司营业进展的实质需求来合理确定。
公司及子公司向银行申请的授信额度为公司及子公司的最高操纵限额，公司及子公司实质操纵额度不得逾越银行归纳授信额度。公司董事会授权董事长或其指定的授权代劳人全权代外公司及子公司订立上述归纳授信额度内的各项法令文献（蕴涵但不限于授信、借钱、融资等相合的申请书、合同、同意等文献）。
本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直切性、确切性和完善性依法担任法令仔肩。
● 杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）遵循2021年11月2日中华公民共和邦财务部（以下简称“财务部”）发外的合于企业管帐规矩合联推行问答中的合联轨则，将为实践客户出售合同而爆发的运输本钱从“出售用度”重分类至“贸易本钱”，并追溯调剂2020年财政报外合联科目。本次管帐计谋改造不会对公司财政情况、筹划劳绩和现金流量组成强大影响。
2021年11月2日财务部发外企业管帐规矩收入规矩推行问答，真切轨则：大凡状况下，企业商品或效劳的把握权迁徙给客户之前、为了实践客户合同而爆发的运输举动不组成单项履约仔肩，合联运输本钱应该行动合同履约本钱，采用与商品或效劳收入确认不异的底子举办摊销计入当期损益。该合同履约本钱应该正在确认商品或效劳收入时结转计入“主贸易务本钱”或“其他营业本钱”科目，并正在利润外“贸易本钱”项目中列示。遵循上述哀求，公司自2021年1月1日起履行改造后的管帐计谋。
公司于2022年4月11日召开第六届董事会第二十次集会、第六届监事会第十次集会，审议通过了《合于管帐计谋改造的议案》，独立董事宣告了真切许可的独立私睹。公司本次管帐计谋改造事项无需提交股东大会审议。
本次管帐计谋改造前，公司履行财务部宣布的《企业管帐规矩——基础规矩》和各项具会意计规矩、企业管帐规矩利用指南、企业管帐规矩外明以及其他合联轨则。
本次改造后，公司将履行财务部修订并发外的《企业管帐规矩第14号--收入》（财会[2017]22号）和财务部于2021年发外的企业管帐规矩推行问答。除上述管帐计谋改造外，其他未改造部门，仍服从财务部前期宣布的《企业管帐规矩——基础规矩》和各项具会意计规矩、企业管帐规矩利用指南、企业管帐规矩外明通告以及其他合联轨则履行。
公司对商品或效劳的把握权迁徙给客户之前，且为实践客户合同而爆发的运输用度等合同履约本钱，将其自“出售用度”重分类至“贸易本钱”科目列示，自2021年1月1日起履行改造后的管帐计谋，并对上年同期数举办追溯调剂。
除上述调剂外，本次改造管帐计谋不会对公司贸易收入、净利润、净资产及其他首要财政目标发生影响，也不会对公司财政讲述发生强大影响。本次管帐计谋改造是公司遵循财务部修订的最新管帐规矩举办的相应改造，吻合合联法令法例的轨则和公司实质状况，履行新收入规矩对公司财政情况、筹划劳绩、现金流量不发生强大影响，不存正在损害公司及股东长处的状况。
咱们以为，公司本次管帐计谋改造是遵循财务部《企业管帐规矩第14号——收入》以及《企业管帐规矩推行问答》文献哀求举办的合理改造及调剂，吻合财务部、中邦证监会和上海证券业务所等禁锢机构的合联轨则，不会对公司的财政情况、筹划劳绩和现金流量发生强大影响，不存正在损害公司和全面股东长处的状况。履行改造后的管帐计谋可以客观、公平地反应公司财政情况和筹划劳绩，公司管帐计谋改造的审议和外决序次，吻合相合法令法例和《公司章程》的轨则。综上，咱们许可本次管帐计谋改造事项。
监事会以为：本次遵循财务部修订后的企业管帐规矩改造管帐计谋，吻合合联法令法例及《公司章程》的轨则，履行改造后的管帐计谋可以客观、公平地反应公司的财政情况和筹划劳绩，合联审议序次合法合规，不存正在损害公司及全面股东长处的状况。许可本次管帐计谋改造事项。
本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直切性、确切性和完善性依法担任法令仔肩。
●公司已于2022年4月11日召开第六届董事会第二十次集会，审议通过了《合于续聘管帐师事宜所的议案》，拟续聘天健管帐师事宜所（特地普及合股）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。
2021腊尾，天健管帐师事宜所（特地普及合股）累计已计提职业危险基金1亿元以上，购置的职业保障累计抵偿限额逾越1亿元，职业危险基金计提及职业保障购置吻合财务部合于《管帐师事宜所职业危险基金照料措施》等文献的合联轨则。
近三年天健管帐师事宜所（特地普及合股）已审结的与执业行动合联的民事诉讼中均无需担任民事仔肩。
天健管帐师事宜所（特地普及合股）近三年因执业行动受到监视照料步伐14次，未受到刑事惩处、行政惩处、自律禁锢步伐和秩序处分。36名从业职员近三年因执业行动受到监视照料步伐20次，未受到刑事惩处、行政惩处和自律禁锢步伐。
项目合股人、具名注册管帐师、项目质料把握复核人近三年不存正在因执业行动受到刑事惩处，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩处、监视照料步伐，受到证券业务所、行业协会等自律机合的自律禁锢步伐、秩序处分的状况。
天健管帐师事宜所（特地普及合股）及项目合股人、具名注册管帐师、项目质料把握复核人不存正在大概影响独立性的状况。
合键基于专业效劳所担任的仔肩和需加入专业本领的水平，归纳探讨介入管事员工的体味和级别相应的收费率以及加入的管事工夫等成分订价。
公司遵循讲述期内审计管事量及公平合理的订价准绳确定审计收费，服从合同商定的固定代价支出天健管帐师事宜所（特地普及合股）2021年度审计用度合计６５万元。2022年度审计用度将遵循2022年度的详细审计哀求和审计规模服从墟市公平合理的订价准绳与管帐师事宜所商讨确定。
同时，公司董事会提请股东大会审议并授权照料层定夺天健管帐师事宜所（特地普及合股）2022年度审计用度，处置并订立合联效劳同意等事项。
公司董事会审计委员会对天健管帐师事宜所（特地普及合股）的专业胜任才略、投资者掩护才略、独立性和诚信情况等举办了充盈分解和审查，以为其具备从事证券营业的天禀和为上市公司供应审计效劳的体味和才略；其正在为公司供应审计效劳光阴，保持独立审计准绳，勤苦尽责，客观、公平、公平地反应公司财政情况、筹划劳绩，确凿实践了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一概许可将续聘天健管帐师事宜所（特地普及合股）为公司2022年度审计机构事项提交公司董事会审议。
独立董事事前承认私睹：天健管帐师事宜所（特地普及合股）具备从事证券营业的天禀和为上市公司供应审计效劳的体味和才略，正在公司2021年度财政讲述审计管事中，庄敬屈从邦度合联的法令法例，独立、客观、公平地为公司供应了优质的审计效劳，很好地完毕了公司的审计管事义务。综上，咱们许可将续聘天健管帐师事宜所（特地普及合股）为公司2022年度审计机构事项提交公司董事会审议。
独立董事独立私睹：咱们以为，公司聘任天健管帐师事宜所（特地普及合股）控制公司2022年度审计机构的决定序次吻合《中华公民共和邦公执法》《中华公民共和邦证券法》《上海证券业务所科创板股票上市条例》《公司章程》的合联轨则，不存正在损害公司及全面股东长处的状况；综上，咱们许可续聘天健管帐师事宜所（特地普及合股）为公司2022年度审计机构，并许可将该议案提交公司股东大会审议。
公司于2022年4月11日召开第六届董事会第二十次集会，以6票许可，0票阻难，0票弃权，审议通过了《合于续聘管帐师事宜所的议案》。董事会许可续聘天健管帐师事宜所（特地普及合股）为公司2022年度审计机构，许可将该议案提交公司股东大会审议并授权照料层定夺其2022年度审计用度，处置并订立合联效劳同意等事项。
本次续聘管帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直切性、确切性和完善性依法担任法令仔肩。
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第六届董事会第二十次集会、第六届监事会第十次集会，审议通过了公司2022年度向特定对象发行A股股票的合联议案。《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》、《杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票计划论证剖判讲述》等合联文献已于2022年4月12日正在上海证券业务所网站（）披露，敬请庞大投资者戒备查阅。
本次公司向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代外审核、注册部分对本次向特定对象发行A股股票合联事项的本色性鉴定、确认或答应，预案所述本次向特定对象发行A股股票合联事项的生效和完毕尚待公司股东大会审议及上海证券业务所审核并需经中邦证券监视照料委员会注册。敬请庞大投资者戒备投资危险。
本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直切性、确切性和完善性依法担任法令仔肩。
遵循中邦证券监视照料委员会（以下简称“中邦证监会”）发外的《合于前次召募资金操纵状况讲述的轨则》（证监发行字[2007]500号）的轨则，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2021年12月31日的前次召募资金操纵状况讲述如下：
遵循中邦证券监视照料委员会《合于许可杭州宏华数码科技股份有限公司初度公然垦行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用询价形式，向社会群众公然垦行公民币普及股（A股）股票1,900万股，发行价为每股公民币30.28元，共计召募资金57,532.00万元，坐扣承销和保荐用度4,188.68万元后的召募资金为53,343.32万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2021年7月5日汇入本公司召募资金禁锢账户。另减除状师费、审计及验资费、法定讯息披露等其他与发行权柄性证券直接合联的新增外部用度3,003.33万元后，公司本次召募资金净额为50,339.99万元。上述召募资金到位状况业经天健管帐师事宜所（特地普及合股）验证，并由其出具《验资讲述》（天健验〔2021〕366号）。
1. 截至2021年12月31日，本公司前次召募资金正在银行账户的存放状况如下：
2. 截至2021年12月31日，公司操纵一时闲置召募资金举办现金照料余额为14,000.00万元，详细明细如下：
遵循公司第六届董事会第十三次集会和第六届监事会第五次集会通过的《合于调剂召募资金投资项目拟加入召募资金金额的议案》，公司遵循初度公然垦行股票实质召募资金净额，为保证召募资金投资项宗旨顺遂推行，普及召募资金的操纵效用，连合募投项宗旨实质状况，对募投项目拟加入召募资金金额举办调剂，详细调剂如下：
前次召募资金项宗旨实质投资总额与容许的分歧缘由系截至2021年12月31日，“年产2,000套工业数码喷印兴办与耗材智能化工场设置项目”、“工业数码喷印本领研发中央设置项目”均尚处于投资设置期，公司正加快设置临盆车间、研发中央，采办配套临盆兴办、研发兴办；营运资金仍正在延续增补，尚未增补完毕。
2021年8月27日，公司第六届董事会第十五次集会和第六届监事会第六次集会通过了《合于操纵召募资金置换预先加入募投项目和预先支出发行用度的自筹资金的议案》，董事会许可公司合计操纵召募资金公民币8,768.27万元置换预先加入募投项目及已预先支出发行用度的自筹资金。详细置换明细如下：（1）年产2,000套工业数码喷印兴办与耗材智能化工场设置项目先期加入8,119.46万元；（2）预先支出发行用度648.81万元。
前次召募资金投资项目完毕效益状况比照外详睹附外二。比照外中完毕效益的估计打算口径、估计打算门径与容许效益的估计打算口径、估计打算门径一概。
公司募投项目中的增补营运资金15,339.99万元以及加入工业数码喷印本领研发中央设置项目5,000.00万元，无法孤单核算效益，合键是为了进一步巩固公司的资金势力，刷新公司的财政情况，普及公司研发才略，巩固公司的继续剩余才略和墟市举座比赛力。
(三) 前次召募资金投资项目累计完毕收益低于容许20%（含20%）以上的状况阐明
本公司除用闲置召募资金一时购置低危险理家当物（蕴涵但不限于银行按期存单、构造性存款、同意存款和保本型理家当物等），不存正在其他操纵闲置召募资金的行动，详细如下：
2021年7月16日，公司第六届董事会第十三次集会和第六届监事会第五次集会通过的《合于操纵部门一时闲置召募资金举办现金照料的议案》，董事会许可公司操纵额度不逾越公民币35,000.00万元（含本数）的部门一时闲置召募资金举办现金照料，用于购置安定性高、滚动性好的现金照料产物，操纵刻日自公司第六届董事会第十三次集会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度和刻日内，资金可轮回滚动操纵。截至2021年12月31日，公司操纵一时闲置召募资金举办现金照料余额为14,000.00万元。
截至2021年12月31日，公司前次召募资金尚未操纵金额23,357.35万元，占前次召募资金净额的比例为46.40%。前次召募资金投资项目尚处于设置期，公司宗旨将糟粕资金陆续加入召募资金募投项目付出。
本公司前次召募资金实质操纵状况与本公司各年度按期讲述和其他讯息披露文献中披露的实质不存正在分歧。
天健管帐师事宜所（特地普及合股）出具的《杭州宏华数码科技股份有限公司前次召募资金操纵状况鉴证讲述》（天健审〔2022〕354号）。
[注1]截至2021年12月31日，年产2,000套工业数码喷印兴办与耗材智能化工场设置项目尚处于加入设置光阴，暂未发生效益
本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直切性、确切性和完善性依法担任法令仔肩。
遵循《邦务院办公厅合于进一步强化血本墟市中小投资者合法权柄掩护管事的私睹》（邦办发[2013]110号）和中邦证监会《合于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相合事项的指挥私睹》（中邦证监会通告[2015]31号）等法令、法例和范例性文献的轨则，为保证中小投资者长处，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响举办了郑重剖判并提出了填充回报的合联步伐，合联主体对公司填充回报步伐可以取得确凿实践作出了容许。详细实质如下：
本次发行股票数目不逾越本次向特定对象发行前上市公司总股本76,000,000股的30%（含30%），即22,800,000股，且向特定对象发行A股股票召募资金总额不逾越100,000.00万元。本次向特定对象发行完毕后，公司总股本将有所增进，公司净资产周围也将有所晋升，因为本次发行的部门召募资金投资项目存正在必定操纵周期，经济效益存正在必定的滞后性，因而短期内公司每股收益和加权均匀净资产收益率等目标将被摊薄。
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司合键财政目标的影响，不代外公司对他日筹划状况及趋向的鉴定，亦不组成剩余预测。投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定形成耗费的，公司不担任抵偿仔肩。
1、假设宏观经济处境、家产计谋、行业进展情况、产物墟市状况等方面没有爆发强大转移；
2、假设本次向特定对象发行股票召募资金总额为100,000.00万元，暂不探讨合联发行用度；以截至2022年4月11日公司前20个业务日股票均价80%测算的发行代价为139.68元/股，则发行股份数目为7,159,221股，不逾越本次发行前上市公司总股本76,000,000股的30%。上述召募资金总额、发行股份代价、发行股份数目仅为臆想值，仅用于估计打算本次发行摊薄即期回报对合键财政目标的影响，不代外最终召募资金总额、发行股票代价和发行股票数目；本次发行实质召募资金周围将遵循禁锢部分批准、发行认购状况以及发行用度等状况最终确定；
3、假设本次发行于2022年9月末完毕，该预测工夫仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影响，错误实质完毕工夫组成容许，投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定形成耗费的，公司不担任抵偿仔肩。最终以中邦证监会作出予以注册定夺后的实质完毕工夫为准；
4、遵循公司披露的2021年度财政数据，公司2021年度完毕的扣除非通常性损益后归属于母公司全盘者的净利润为21,050.57万元。出于严慎性准绳，假设2022年度扣除非通常性损益后归属于母公司全盘者的净利润正在2021年度底子上服从延长20%、延长30%、延长40%判袂测算；
5、假设2022年度发放的现金盈利总额为6,840万元，但不举办血本公积转增股本，现金分红计划于2022年度6月份推行。假设2022年中期不举办利润分派；
6、本次向特定对象发行股票的数目、召募资金金额、发行工夫仅为基于测算宗旨假设，最终以实质发行的股份数目、发行结果和实质日期为准；
7、正在估计打算发行正在外的普及股股数时，仅探讨本次发行对总股本的影响，不探讨股票回购刊出、公积金转增股本等导致股本转化的状况；
8、本测算未探讨本次发行召募资金到账后，对公司临盆筹划、财政情况（如财政用度、投资收益）等的影响。
注1：基础每股收益、加权净资产收益率服从《公然垦行证券的公司讯息披露编报条例第9号——净资产收益率和每股收益的估计打算及披露》估计打算形式估计打算。
本次向特定对象发行股票完毕后，公司总股本和净资产周围将有所增进，正在该状况下，即使公司利润暂未取得相应幅度的延长，本次发行完毕当年的公司即期回报将存正在被摊薄的危险。其余，一朝前述剖判的假设条款或公司筹划状况爆发强大转移，不行废除本次发行导致即期回报被摊薄状况爆发转移的大概性。
极端指点投资者理性投资，合切本次向特定对象发行股票大概摊薄即期回报的危险。
为进一步胀动公司现有营业的扩张和本领立异的家产化利用历程，扩展公司临盆周围和晋升公司研发势力，公司本次发行召募资金合键用于“年产3,520套工业数码喷印兴办智能化临盆线设置项目”。该项目通过新筑摩登化临盆厂房、选购智能化专用兴办，组筑智能化、主动化临盆线，用于临盆现有产物及正在研新产物，可以进一步晋升公司临盆才略和临盆效用，激动公司本领立异的转化才略，从而进一步晋升公司剩余才略。公司通过本次向特定对象发行股票召募资金，可以有用治理上述项宗旨资金需求，保证召募资金投资项宗旨顺遂推行。
本次向特定对象发行股票召募资金应用吻合公司政策进展偏向。本次募投项宗旨推行有利于晋升公司临盆才略和研发势力，深刻发现数码喷印范畴墟市利用需求，继续胀动本领立异，晋升公司产物墟市占据率，对古板纺织印花墟市渐渐完毕绿色取代，与公司进展政策及目的相适当。因而，本次发行对公司筹划进展有着踊跃的意思，有利于公司的可继续进展，吻合公司及全面股东的长处。
因为银行贷款的融资额度相对有限，且将会发生较高的财政本钱。如公司后续营业进展所需资金合键借助银行贷款，一方面将导致公司资产欠债率上升，加至公司的财政危险；另一方面较高的利钱付出将腐蚀公司举座利润秤谌，低浸公司资金操纵的灵动性，晦气于公司完毕持重筹划。
公司营业进展必要永远的资金支柱，股权融资比拟其他融资形式更具有永远性的特性，通过股权融资能够有用避免因资金刻日错配题目形成的偿债压力，有利于保证项目顺遂展开，依旧血本构造宁静，低浸筹划危险和财政危险。
本次发行召募资金投资项目具备优秀的经济效益，跟着本次发行召募资金投资项目效益的渐渐完毕，公司剩余才略也将延续普及，本次发行对即期回报的摊薄影响也将渐渐排挤，从而为全面股东供应更好的投资回报。通过本次向特定对象发行股票召募资金，公司的总资产及净资产周围均相应增进，进一步巩固资金势力，为后续进展供应有力保证。
四、本次召募资金投资项目与公司现有营业的联系，公司从事募投项目正在职员、本领、墟市等方面的储存状况
公司本次发行召募资金投向紧紧缠绕公司主贸易务以及进展政策打开，将临盆高速纸转印数码印花兴办、高速导带式数码印花兴办、超高速数码印花机和其他数码喷印兴办，是公司为适应家产进展趋向、相应下乘客户日益扩张的产物需求而做出的首要构造，有利于扩展营业周围，加强公司的墟市职位，激动公司可继续进展。
熟手业加快进展大布景下，本次发行的召募资金投资项目将扩展公司现有临盆周围以知足继续延长的墟市需求，为公司带来宁静与宽裕的产能及利润新延长点。公司本次发行的召募资金投资项目均始末了周密的论证，正在职员、本领、墟市等方面都举办了充盈的企图，公司具备召募资金投资项宗旨归纳履行才略。
公司不停看重人才的造就，设有特意的本领研发团队，目前研发团队成员专业布景包蕴刻板、估计打算机、纺织等差别范畴。始末三十年的进展，公司曾经作战了一支具有全数的专业外面学问、充足的推行操作体味和归纳才略强的人才部队。优异宁静的研发团队，为公司研发立异供应了确凿有力的保证，为本募投项宗旨顺遂展开奠定了底子。
正在人才造就方面，公司正在上市后延续吸引更众中高端人才加盟，普及了员工部队的举座本质。同时，公司2021年第二次权且股东大会已审议通过《合于〈公司2021年局限性股票驱策宗旨（草案）〉及其摘要的议案》。他日，公司将充盈欺骗上市公司平台上风，遵循实质状况订定员工持股宗旨等各样员工驱策长效计划，作战并圆满科技人才和高级照料人才的引进和驱策机制，以优秀的管事处境与进展机缘吸引并留住人才，巩固员工凝固力。
始末三十年的行业深耕，公司搭筑了完善的数码喷印兴办及耗材采购、临盆和出售的营业编制，合法具有与临盆筹划相合的合键土地、厂房、呆板兴办以及牌号、专利、软件著作权，同时支配具有自助学问产权的中心本领，作战了宁静、成熟的研发编制。公司是科技部独一答应的“邦度数码喷印工程本领商讨中央”依托单元，设有院士专家管事站和博士后科研管事站。依托“纺织品数码喷印编制及其利用”、“超高速数码喷印兴办枢纽本领研发及利用”项目，公司中心本领职员判袂于2007年和2017年取得邦务院发表的邦度本领出现二等奖。
深重的本领积蓄与宽裕的人才储存为本次募投项宗旨顺遂推行供应了有用保证。同时，本次募投项宗旨推行又为公司他日本领提高和人才造就供应了有力支柱。
跟着社会进展和公民存在秤谌的普及，消费者正在装束、家纺、包装等范畴需求已渐渐向性情化进展，求新、求变、求称心成为行业的新时尚，数码喷印适应墟市进展趋向，能够知足小批量、实时化、性情化临盆需求。除此除外，“绿色临盆”的环保改善哀求同样胀动了古板纺织印花墟市向数码喷印转型。
近年来，公司适应行业进展趋向，踊跃开发邦外里墟市，延续圆满墟市营销搜集，出售区域遍布长三角、珠三角等邦内经济繁荣地域并出口海外众个邦度。同时公司还延续加大对具有潜力地域的墟市构造和潜正在客户的效劳力度，巩固对重心地域和客户的遮盖率。公司严密缠绕客户对数码喷印兴办的各样需求，知足客户定制化哀求，充足产物品种和优化产物职能，产物取得客户的承认，产物墟市占据率稳步晋升，公司的品牌势力与墟市比赛力延续巩固。
探讨到本次向特定对象发行股票对普及股股东即期回报摊薄的影响，为掩护投资者长处，填充本次向特定对象发行股票大概导致的即期回报省略，公司容许将选用众项步伐保障召募资金有用操纵，有用提防即期回报被摊薄的危险，并普及他日的回报才略，详细如下：
为保证公司范例、有用操纵召募资金，公司遵循《公执法》、《证券法》和《上海证券业务所科创板股票上市条例》等相合轨则，连合公司实质状况，订定了召募资金照料轨制，真切轨则公司对召募资金采用专户专储、专款专用的轨制，以便于召募资金的照料和操纵，并对其操纵状况加以监视。本次向特定对象发行召募资金到位后，公司将按期检讨召募资金操纵状况，保障召募资金专款专用，确保召募资金服从既定用处取得有用操纵。
本次召募资金投资项目缠绕公司主贸易务打开，吻合邦度相合家产计谋和行业进展趋向。本次召募资金投资项目筑成达产后，公司产能及出售周围将进一步扩展，有利于晋升公司墟市份额、比赛力和可继续进展才略，为公司的政策进展带来有力保证。
本次向特定对象发行召募资金到位后，公司照料层将加快召募资金投资项宗旨胀动，力图早日完毕预期收益，从而低浸本次发行对股东即期回报摊薄的危险。
本次发行召募资金到位后，公司将陆续出力普及内部运营照料秤谌，普及资金操纵效用，圆满投资决定序次，策画更合理的资金操纵计划，把握资金本钱，晋升资金操纵效用，强化用度把握，全数有用地把握公司的筹划危险。同时，公司将继续促使人才进展编制设置，优化驱策机制，最大限定地引发和调策动工踊跃性，晋升公司的运营效用、低浸本钱，晋升公司的经贸易绩。
公司服从《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》、《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》以及《公执法》和《公司章程》的轨则，连合公司实质状况，于公司第六届董事会第二十次集会审议通过了《合于公司〈他日三年（2022-2024年）股东分红回报计议〉的议案》，对公司利润分派合联事项、他日分红回报计议作出真切轨则，充盈维持了公司股东依法享有的资产收益等权柄，圆满了董事会、股东大会对公司利润分派事项的决定序次和机制。本次向特定对象发行完毕后，公司将庄敬履行现行分红计谋，正在吻合利润分派条款的状况下，踊跃促使对股东的利润分派，加大落实对投资者继续、宁静、科学的回报，确凿掩护群众投资者的合法权柄。
公司指点投资者，以上填充回报步伐不等于对公司他日利润做出保障。投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定形成耗费的，公司不担任抵偿仔肩。
六、公司董事、高级照料职员以及控股股东、实质把握人合于本次发行股票摊薄即期回报选用填充步伐的容许
（一）公司董事、高级照料职员对公司填充回报步伐可以取得确凿实践做出的容许
遵循《邦务院办公厅合于进一步强化血本墟市中小投资者合法权柄掩护管事的私睹》（邦办发[2013]110号）和《合于首发及再融资、强大资产重组摊薄即期回报相合事项的指挥私睹》（中邦证券监视照料委员会通告[2015]31号）等文献的哀求，公司全面董事、高级照料职员对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报选用填充步伐事宜做出以下容许：
2、自己容许不无偿或以不公允条款向其他单元或者小我输送长处，也不采用其他形式损害公司长处；
5、自己支柱由董事会或薪酬与查核委员会订定的薪酬轨制与公司填充回报步伐的履行状况相挂钩；
6、若公司他日推行股权驱策宗旨，自己支柱其股权驱策的行权条款与公司填充回报步伐的履行状况相挂钩；
7、本容许出具日后至公司本次发行推行完毕前，若中邦证监会、上海证券业务所等禁锢部分作出合于填充回报步伐及其容许的其他新的禁锢轨则，且上述容许不行知足禁锢部分的该等轨则时，自己容许届时将服从禁锢部分的最新轨则出具增补容许；
8、自己容许确凿实践公司订定的相合填充回报步伐以及自己对此作出的任何相合填充回报步伐的容许，若自己违反该等容许并给公司或者投资者形成耗费的，自己允许依法担任对公司或者投资者的抵偿仔肩。
若自己违反上述容许或拒不实践上述容许，自己许可中邦证监会、上海证券业务所等禁锢部分服从其订定或发外的相合轨则、条例，对自己作出合联惩处或选用合联禁锢步伐。
公司无控股股东。为确保公司本次发行摊薄即期回报的填充步伐取得确凿履行，维持中小投资者长处，公司实质把握人作出如下容许：
2、将确凿实践公司订定的相合填充即期回报步伐及本容许，如违反本容许或拒不实践本容许给公司或股东形成耗费的，许可遵循法令、法例及证券禁锢机构的相合轨则担任相应法令仔肩；
3、自本容许出具日至公司本次发行推行完毕前，若中邦证监会作出合于填充回报步伐及其容许的其他新的禁锢轨则的，且上述容许不行知足中邦证监会该等轨则时，自己容许届时将服从中邦证监会的最新轨则出具增补容许。
若自己违反上述容许或拒不实践上述容许，自己许可中邦证监会、上海证券业务所等禁锢部分服从其订定或发外的相合轨则、条例，对自己作出合联惩处或选用合联禁锢步伐。
公司董事会就本次发行摊薄即期回报对公司合键财政目标的影响举办了剖判，并订定了填充被摊薄即期回报的步伐，合联主体出具了容许，该议案曾经公司于2022年4月11日召开的第六届董事会第二十次集会审议通过，并将提交公司2021年度股东大会审议。
本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直切性、确切性和完善性依法担任法令仔肩。
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市往后，庄敬服从《中华公民共和邦公执法》《中华公民共和邦证券法》《上海证券业务所科创板股票上市条例》和《科创板上市公司继续禁锢措施（试行）》等合联法令法例及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的哀求，继续圆满公执法人处理机制，作战健康内部把握轨制，延续普及公司处理秤谌，完毕公司范例宁静运营。
鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，遵循合联法令法例的哀求，现将截至本通告披露日公司迩来五年被证券禁锢部分和证券业务所选用禁锢步伐或惩处及相应整改状况披露如下：
2022年3月8日，公司收到上海证券业务所科创板公司照料部出具的《合于杭州宏华数码科技股份有限公司股权收购事项的禁锢管事函》（上证科创文移[2022]0028号）（以下简称“《禁锢管事函》”）。
正在收悉上述禁锢管事函后，公司高度注意来函事项，针对《禁锢管事函》中所列题目逐项举办了注重商讨和郑重核查，并举办了书面回答阐明，于指定刻日内向上海证券业务所科创板公司照料部报送了书面回答资料。
除上述状况外，公司及公司董事、监事、高级照料职员迩来五年不存正在其他被证券禁锢部分和证券业务所选用禁锢步伐的状况。
本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直切性、确切性和完善性依法担任法令仔肩。
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次集会、第六届监事会第十次集会审议通过了合于公司2022年度向特定对象发行A股股票的合联议案。遵循合联哀求，现就本次向特定对象发行A股股票事项中公司不存正在直接或通过长处合联偏向介入认购的投资者供应财政资助或抵偿事宜容许如下：
公司不存正在向特定对象作出保底保收益或变相保底保收益的容许的状况，公司不存正在直接或通过长处合联偏向特定对象供应财政资助或抵偿的状况。
本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直切性、确切性和完善性依法担任法令仔肩。
（三） 投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和搜集投票相连合的形式
召开位置：浙江省杭州市滨江区滨盛道 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼集会室
采用上海证券业务所搜集投票编制，通过业务编制投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的业务工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合联账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券业务所科创板上市公司自律禁锢指引第1号 — 范例运作》等相合轨则履行。
上述议案曾经公司第六届董事会第二十次集会、第六届监事会第十次集会审议通过，合联通告已于2022年4月12日正在上海证券业务所网站(及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将正在2021年年度股东大会召开前，正在上海证券业务所网站(刊登《杭州宏华数码科技股份有限公司2021年年度股东大聚合会材料》。
3、 对中小投资者孤单计票的议案：5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18
（一） 本公司股东通过上海证券业务所股东大会搜集投票编制行使外决权的，既能够登岸业务编制投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要完毕股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站阐明。
（二） 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
（一） 股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（详细状况详睹下外），并能够以书面办法委托代劳人出席集会和插手外决。该代劳人不必是公司股东。
浙江省杭州市滨江区滨盛道 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司八楼董事会办公室
1.法人股东应由法定代外人或其委托的代劳人出席集会。由法定代外人出席集会的，应持贸易执照复印件（加盖公司公章）、自己身份证和法人股东账户卡至公司处置立案；由法定代外人委托代劳人出席集会的，代劳人应持法人贸易执照复印件（加盖公章）、代劳人自己身份证、法定代外人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司处置立案；
2.自然人股东亲身出席集会的，应持自己身份证和股东账户卡至公司处置立案；委托代劳人出席集会的，代劳人应持自己身份证、授权委托书和股东账户卡至公司处置立案；
3.异地股东能够信函或传真形式立案，须正在立案工夫2022年5月5日下昼17:00之前投递，信函或传真以抵达公司的工夫为准，信函上需声明股东相干人、相干形式及声明“股东大会”字样。信函或传线 款所列的阐明资料复印件，出席集会时需带领原件。
股东或代劳人须正在插手现场集会时带领上述阐明文献，公司不承受电话形式处置立案。
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“许可”、“阻难”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按自身的意图举办外决。
本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质简直切性、确切性和完善性担任个人及连带仔肩。
● 投资者可于2022年04月13日(礼拜三)至04月19日(礼拜二)16:00前登录上证道演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱举办提问。公司将正在阐明会上对投资者广大合切的题目举办回复。
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月12日正在上海证券业务所网站（）披露公司《2021年年度讲述》，为强化与投资者的深刻交换，使投资者特别全数、深刻地分解公司状况，公司拟以搜集互动的形式召开2021年度功绩阐明会，接待庞大投资者踊跃介入。公司现就2021年度功绩阐明会提前向庞大投资者搜集合联题目，普及听取投资者的私睹和发起，并正在讯息披露应承的规模内就投资者广大合切的题目举办回复。
（二） 集会召开位置：上 海 证 券 交 易 所 上 证 道 演 中 心 （ 网 址 ：）
公司董事长、总司理金小团先生，副总司理、财政总监李志娟姑娘，副总司理、董事会秘书何增良先生，独立董事陈智敏姑娘。（如有特地状况，参会职员大概举办调剂）。
（一）投资者可正在2022年04月20日(礼拜三)下昼15:00-16:00，通过互联网登录上证道演中央（），正在线介入本次功绩阐明会，公司将实时回复投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月13日(礼拜三)至04月19日(礼拜二)16:00前登录上证道演中央网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），遵循举动工夫，选中本次举动或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在阐明会上对投资者广大合切的题目举办回复。
本次投资者阐明会召开后，投资者能够通过上证道演中央（）查看本次投资者阐明会的召开状况及合键实质。
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