“野鸡”期货交易所出诈骗新招：石油期货交易

　　“野鸡”期货交易所出诈骗新招：石油期货交易两月赚四倍暴利诱惑 数百投资人亿元投资血本无归当暴利的诱惑摆到投资人眼前时，明知是陷阵却往往有人一往直前的往下跳，而末了血本无归时依然走回维权的老途。

　　“我是正在2018年5月份被一个电话营销职员拉入了几个做投资的微信群和QQ群，说是做股票贸易能够获利。当时我对这种投资互换群也是抱有警卫内心的，于是参加群后并没有直接插足他们引荐股票，然而窥察了几次之后，发掘群里的所谓先生引荐的股票每次都有不错的显露，况且这些先生讲股票投资常识也很是专业，就不由得动了心。然后正在本年蒲月下旬我试着买了几个他们分引荐的股票，居然赚了点小钱。我就减弱了警卫，自后这些群主就首先转换偏向，正在七八月份的时期引荐咱们做美邦石油期货贸易，说两个月能够赚四五倍利润，而且遵照他们给的网址注册账号并下载APP转入资金，正在两个月内我打了或者150余万，然而到了9月下旬，发掘形势错误，许众像我如此投资人的钱基础都亏完了，了解能够受到诈骗了。自后大师连合起来沿途去深圳、上海等地报警，结果发掘咱们投资人的钱齐备进了上海一家第三方支出公司账户，并以消费、购车、购房等表面被诈骗份子齐备转出去了，总的金额有上亿元。”12月13日，一名广东地域投资者粱丽（假名）拿着打印的转账清单向《中国时报》显示。

　　而据本报独家获悉，从12月初至今，由于这起诈骗的受害者大约罕见十人聚会正在上海，向上海众个部分反响境况，然而因为这起诈骗涉及的三家法人机构注册地差别正在成都、武汉、合肥，以是他们的报案并未被上海警方受理，上海警方发起这些投资者去机构注册住址地去报案。

　　正在无功而返之后，梁丽等一批诈骗受害者曾经各自返回。然而记者懂得到，这起诈骗事故却激发业界的合心。

　　“先给你一颗糖果吃，让你尝点蝇头小利，然后欺骗你掏出更众的钱来，通过自修的假贸易网站放浪做众做空投资产物，让这些上圈套的投资人连接地往内中投钱，当资金积攒到肯定的金额时，投资产物又被诈骗团伙直接砸盘，然后资金被套现取出走人。”12月10日，上海一家律所协同人张亮剖判称。

　　依据本报侦察以及受愚投资者反响的诈骗套途则是如此的，从 2018年5月首先，有一批投资人被联贯拉进众个以自称的“红海”、“合希”的经管员的股票群。最初，该类QQ群只是讲授极少股票的投资常识以及引荐股票。但自后便以“股市行情欠好”为由，向投资人引荐搜集贸易平台（Top500fx），并由众了经管员领导投资人做境外原油期货对冲。

　　随后每个投资人都提交身份证照片等开户材料开户炒原油期货；被分派组长监视成员入金，并截图报备。从2018年6月8日首先，QQ群里的几个担任人就带着投资人炒原油，一首先也是获利的。

　　然而从6月15日首先，该平台职员哀求投资人连接降低仓位，每次开仓后哀求截图报备，假如不按指令做就不给暗号踢出微信群、QQ群，时期他们连接哀求投资人入金博取大收益，到自后经管员每天都经常让投资人下单，每次都是五到七成仓位，导致投资人众次爆仓。

　　“咱们全盘受害群体被微信号为红海、合希、张涛、静子、致远以及喊单小组长隆龙、蔡斌、黄旭、张小斌、刘洁等人，他们以投资美邦原油2月翻4-5倍宣扬和诱导下，通过其供应的美邦原油伪善贸易平台TOP500（网址：）举办片面账号注册和转账入金，举办所谓的美邦原油期货资金对冲操作，过后发掘该资金以客户备付金的表面以网上消费、购物等式样转入上海一家第三方支出账号上。”12月11日，其余一名受害人王红（假名）对本报显示。

　　据其先容，正在此时期，微信号昵称为“红海”、“张涛”、“致远”等“先生”通过网上直播间（网址：）或以“合希”为组长的众个微信群、以“隆龙”“蔡斌”“黄旭”“张小斌”“刘洁”为应急小组长采用团结指令、集合喊单形式，欺骗投资人用其引荐的MT4软件行动贸易软件举办美邦原油网上（做众、做空）营业贸易，导致全盘插足者雄伟耗费，被诈骗大批资金，共计近3000万元国民币。

　　“首先咱们本认为是投资孔殷导致的投资衰落，但过程百般体例盘查，才发掘全邦各地都有受愚的难友，现已参加近200人的“红海活动报警互换维权群”举办维权。经各地被骗难友穷尽百般体例，搜集几次盘查，发掘此次骗局实则是那些网名为红海、涛哥、云中寒、静子区别先生展开所谓的‘红海活动’执行的诈骗。”王红称。

　　本报侦察懂得到，目前通过近200众人实名受愚者自觉组修QQ报警群互相互换和统计，仅200余人被骗资金达数亿元国民币，仍有大批插足者的被骗资金无法切实统计。

　　正在贸易流程中，投资者接续往平台里加钱的会被诈骗团伙揭晓指令贸易，假如有投资人账户内没有资金的，就直接踢出微信群。而当众众投资人发掘曾经血本无归的时期，再思干系到上述众位经管职员曾经为时已晚。

　　“我是7月初就正在深圳报案了，然而目前还没能立案。我看到这些人仍正在直播间授课，然而我无论怎样发微信和QQ都不回，也不绝没有找到他们的电线日，有投资人对《中国时报》称。

　　原形上，谁人曾经被合上的TOP500贸易平台事实是什么平台，其为什么可能长达半年众举办诈骗贸易而未被发掘，则是一个雄伟的疑点。

　　对此，《中国时报》也查阅干系材料发掘，该平台网址域名2018年4月12日创修，网站上中文版声称“TOP500获准圣文森注册”。正在简介中提到，TOP500亚太区总劳动处位于新加坡，行动环球性知名贸易平台，TOP500为客户供应贵金属，能源，指数等众种产物贸易。能够为区别的客户群量身定造贴身的投资组合，保护客户投资设备更轻巧，是环球投资者首选的正在线贸易平台之一。

　　然而，这家自称新加坡的公司刚首先引荐时就说是新加坡羁系的平台，自后过程投资人侦察发掘却是一个“野鸡”贸易所。依据受害投资人提交给本报的证据显示：经ICP盘查，TOP500fx是山西一家叫“垣曲县晋杰商贸有限公司”注册开通的，而非新加坡期货贸易机构；投资人加入到该平台的资金也并未汇入到新加坡公司做贸易，都是以网上消费形式转入到区别的收款方，如收款方是罗倪商贸有限公司、深圳市诚乐泰实业有限公司、定州市佳奥商贸有限公司、承德市晓惠商贸有限公司、松桃康乐搜集科技有限公司等；贸易平台上的所谓原油价钱并非邦际原油及时贸易价钱，而是以为做出来的模仿盘；经众位投资人的交叉比对，固然群内担任人都叫“红海”、“张涛”、“合希”，然而微信号都区别，头像也纷歧致，起码数十个，也便是说这是一个团伙诈骗操作链条。

　　“通过盘查，让咱们操作操纵的平台软件的域名都是本年4-5月注册的，任事器操纵时光为2018年5月至2019年5月，仅有一年时光，这与自称‘涛哥’所称Top500FX是邦际至公司，永久从事外汇贸易交易不符，尤其印证了他们是团伙诈骗，该平台是违法黑平台。”王红称。

　　依据投资人的刻画，正在最兴盛的时期，谁人所谓“红海活动”的投资群合计有几千人看投资直播，目前200余人的资金牺牲正在亿元以上，假如几千投资者均闪现牺牲，总金额将很是雄伟。

　　本报也懂得到，平台的背后是机构，让投资者维权无门的恰是这些注册的机构都是空壳公司，当投资者打电话给罗倪商贸有限公司、深圳市诚乐泰实业有限公司、定州市佳奥商贸有限公司、承德市晓惠商贸有限公司、松桃康乐搜集科技有限公司这些公司的时期，供应的都是空的电话号码，有些则是私家的电话号码，依据天眼查显示，上述公司中除了罗倪商贸有限公司、深圳市诚乐泰实业有限公司两家公司除了供应了所正在外，其他的音信均显示空白。

　　原形上，据本报懂得，近似的诈骗事故并非没有，正在2017年央视就也曾曝光沿途惊天骗局：深圳南山区警方打掉了一个名为广东创意文明产权贸易核心的伪善期货贸易平台。

　　据悉，该平台正在大伙举报之后，广东省稀奇设置了“飓风9号”专项活动，抨击查处了这个伪善期货贸易诈骗特大坐法团伙，并扣押了干系涉案职员。该案件被哄人数抵达近8000人，仅冻结涉案资金就达8840万元国民币，涉案金额更是高达10亿元国民币，这也是深圳南山公安分局迄今以后破获的史上最大诈骗案。

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